【www.myl5520.com--党团范文】
董事会工作汇报
篇一:董事会议案 董事会议案范文6篇
篇一：董事会年度工作总结
董事会年度工作总结
各位董事：
2004年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。
现将2004 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内公司日常经营情况
（一）主要经营成果数据：
本报告期公司新签合同额114,403 万元人民币（下同），比2003 年增长81.93％；实现利润总额6,294 万元，比2003 年增长25.73％;净利润5,103 万元，比2003 年增长24.89％；净资产收益率5.92％，比2003年增长1.06%；每股收益0.17 元。
（二）经营管理工作概况：
1、经营工作概况：
（1）dap 项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉dap 项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供2 亿元人民币优惠贷款的余额（1.5 亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到1.5 亿元项目款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于2004 年5 月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12 月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。
（2）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较2003 年明显扩大，完成经营额约1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年2 月完成了2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供1.8 亿元人民币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中；公司还完成了2003—2004 年度 1000 吨可可豆的收购和发运工作及2004—2005年度690 吨可可豆的收购工作。
（3）实业项目经营和对外投资
公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证，2004 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公司生产经营保持了平稳的发展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约，经营存在一
定困难，公司对近期吉局势变化予以密切关注，并积极探讨改变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。
2、管理工作概况：
本报告期内，公司在iso9000 质量管理体系认证审核，完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会建设
1、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内，公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》，对公司行为进行了规范；公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护了投资者和公司利益；公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。
2、独立董事履行职责情况
报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。
（二）董事会日常工作：
1、董事会会议情况：
本报告期公司召开董事会会议10 次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案24 项，均形成决议。公司董事会还以传真表决的方式审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○○三年年度股东大会的议案》、《关于提议召开二○○四年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺利开展。
2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）公司2003 年年度股东大会审议通过了2003 年度利润分配方案，2004 年7 月15 日公司实施了上述利润分配方案。
（2）公司2003 年年度股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3 亿元人民币和5 亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为3900 万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为3 亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。
（3）公司2003年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技有限公司增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。
3、信息披露工作
公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强制性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，得到了有关方面的表扬。
4、投资者关系管理
一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。
5、专项工作
（1）根据京证监发[2004]1 号《关于贯彻落实<关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知>的通知》，公司认真组织学习和领会《通知》精神，按照要求认真自查，未发现有股权托管等实际控制权转移的情况，并向北京证监局及时报送了《上市公司股权托管情况调查表》。
（2）根据京证监发[2004]114 号《关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知》，公司针对短期投资情况进行了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进行分析和判断。
（3）根据京证公司发[2004]11 号文《关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知》，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局。
（4）根据京证公司发[2005]4 号《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定, 公司制定了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
（5）根据京证公司发[2005]4 号文、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和2005 年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司依据《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定，对《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他内部控制制度进行了修改和完善；按照中国证监会相关信息披露要求和深交所新修订的《股票上市规则》的规定，制定了公司《重大信息内部报告制度》和《独立董事工作制度》；上述制度现已提交本次董事会会议审议。
（6）一年来公司董事会及时向公司各位董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求。各位董事，本届董事会的任期即将结束，衷心感谢大家三年来为公司发展所付出的艰辛努力，并祝愿公司在未来的岁月里事业兴旺，发展顺利。篇二：2014年度董事会工作报告精典版本
××××有限公司
二0一四年度董事会工作报告
（×××）
各位股东代表：
根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作2014年度工作报告，请予审议。
一、2014年工作回顾
2014年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！
现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。
（1）强化市场运作
面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。（2）坚持科技创新
围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成部分pr2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。董事会议案范文6篇
（3）狠抓重点项目
按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。
各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。
二、2015年工作目标与主要任务
2015年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。
围绕“十二五”规划目标，董事会拟订工作目标，2015年主要任务是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。主要目标是：集团实现开票销售××亿元，利税总额 ××亿元；公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。
为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：
（一）坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。 紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场；提升××市场；国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点；××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额；三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供应商阵营。
（二）坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面 扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实基础。二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项
目的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。
（三）坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面 紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进erp信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。
各位股东，2015年公司的工作目标已经确定，希望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。
谢谢大家！
2015年3月29日篇三：董事会工作汇报样本
董事会（执行董事）
×××××公司
2012年度工作报告
2012年7月
目 录
第一部分董事会（执行董事）运作基本情况
一、 公司治理结构 （一） 董事会调整前情况 （二） 董事会调整后情况 二、 董事会（执行董事）组成情况 三、董事会（执行董事）会议召开具体情况
（包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项具体议案及决策程序等，均应列表明示，一一说明）
四、董事履职情况
（参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列表明示，并应阐述所起到的作用）
五、董事会制度建设情况
（包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建设情况，要求列表明示各项具体制度名称以及对企业改革发展所起到的作用）
第二部分 2010年董事会（执行董事）的主要工作
一、 董事会（执行董事）主要工作 （一） 董事会（执行董事）规范运作情况 （二） 公司“十二五”发展规划编制情况 （三） 人才队伍建设情况（四） 履行社会责任情况 二、企业改革与发展情况
第三部分 对公司未来发展的展望
一、 经营环境分析 二、行业比较分析
三、机遇与挑战、困难与优势
第四部分 存在的问题
一、董事会（执行董事）运作问题 二、企业改革发展问题 三、企业内部管控问题 第五部分2011年董事会（执行董事）工作重点
一、 全面完成2011年预算目标
二、2011年上半年董事会（执行董事）主要工作完成情况 三、董事会（执行董事）自身建设 四、推进重点项目落地 五、公司内控建设
六、业绩考核与人力资源建设 七、履行社会责任
争夺董事会实战手册
篇二:董事会议案 董事会议案范文6篇
争夺董事会实战手册
2005年02月24日 新财富
何劲松 邬健敏/文
编者按：上市公司是众人觊觎的珍稀资源，其独有的筹资能力、二级市场差价及治理结构缺陷，成为容易获利的工具。因此，自“宝延之争”以来，上市公司控制权争夺战风生水起。
至今，控制权之争已形成一种趋势。控制权之争一旦发生，争夺双方总是绞尽脑汁，借助法律、技术、政策等各种手段，进行控制和反控制、收购和反收购的殊死搏斗。衡量控制权的主要标志是董事会组成结构的转变，因此谁控制了董事会，谁就争取了主动。本期封面文章《争夺董事会·实战手册》，总结了上市公司控制权之争的八大经典策略。
控制权争夺的案例中，我们发现，争夺双方通过各种合法、违法或模糊的手段，在为对方制造控制障碍的同时，也可能会侵犯股东权益；当控制权的获得不足以补偿收购成本时，有的操作者便损害中小股东的财产权。这种情况有愈演愈烈的趋势。比如本期封面故事另一篇文章《争夺董事会·规则反思》所剖析的“郑百文重组”、“马应龙事件”。
在上市公司控制权争夺越来越复杂的博弈中如何保证广大股东权益，法律法规如何不偏离制订的初衷，是本刊组织这一专题的重点。
一旦上市公司各参与主体的利益分配失衡，所有权与代理权分离，便有可能发生控制权之争(控制权之争按主体可分为7种类型，如附文二)。而促成控制权争夺的内在原因是，上市公司治理结构存在着缺陷(如附文三)。
控制权之争一旦发生，各方总会借助法律、技术、政策等手段，各出奇招进行殊死搏斗。从中我们总结出一系列控制与反控制、收购与反收购的经典策略。
策略1:
运用股东大会召集权及提案权
战术1 : 运用股东大会召集权
2000年8月，“名流投资”取得“幸福实业”6000万股法人股而成其第一大股东。“名流”的入主受到原大股东“湖北国投”的抵制。在改组董事会的提案遭董事会否决后，“名流”发起了由提议股东自行召集的上市公司股东大会，结果顺利改组董事会，争得控制权。
2000年，中国证监会公布了《上市公司股东大会规范意见》(以下简称《规范意见》)，对股东大会的召集权、提案权作出了细致规定。比如股东只要单独或联合持有公司有表决权的股权总数10%以上，即可提议召开临时股东大会；董事会如拒绝将股东提案提交股东大会决议或拒绝召开股东大会，收购人可决定自行召开临时股东大会。
此后，“自行召集临时股东大会”被广泛运用于股权收购战中。比如“国际大厦”二股东“河北开元”在2001年自行召集了7次临时股东大会，要求追究大股东的经营责任并改组董事会，只是由于持股比例低而屡屡铩羽而归。
战术2 : 运用股东大会提案权
提案率最高的事项有董事、监事任免、修改章程等。提案权的主要纠纷包括：
1) 提案的有效时间。《规范意见》规定临时股东大会会议通知发出后，双方不得再提出通知中未列出事项的新提案，修改提案应在会议召开前15天公告，否则会议应顺延。而2000年5月，在“猴王”股东大会召开前夕，公司5名董事临时提议召开临时董事会罢免另外4名董事，并计划将该议案直接提交股东大会审议，明显在程序、内容诸方面严重违规，后被武汉证管办制止。
2) 提案分拆的效力。比如在1999年，“申华实业”第一大股东“君安”在股东大会会议通知中提出一个完整提案“新董事更换老董事”，但选举时却被申华拆为4个表决事项。结果两名“君安”董事被罢免，而“君安”拟更换进董事会的两人却落选。由于当时找不到解决的法律依据，君安、申华的矛盾迅速升级。
现《规范意见》规定：“如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。”
但该规定仍有不妥之处。股东大会对程序性问题表决，应视为一项新的表决议案履行必要的法律程序，让主持人临时提请股东大会表决显得不太规范。
3)股东的董事提名权。许多上市公司章程里都有限制股东提名董事候选人的条款，有时严格得可用作反收购的“驱鲨剂”，例如将董事提名权只给原董事会，或要求股东提名的候选人名单要经过董事会同意才可提交股东大会决议等。许多纷争由此而起。
战术3 : 股东大会的表决权和表决程序
关于股东表决权、表决程序的纠纷在收购战中也不少。
1)关联方的表决权。《规范意见》规定，在就关联交易进行表决时，关联股东要回避。但关联股东却千方百计规避法律，如以形式上的非关联股东出面表决或将关联交易设计成形式上的非关联交易。
2)名义股东表决资格的认定。常见的是名义股东与实际股东不一致引发的争议。比如“广西康达”有一位持股达4.2%的法人股东并非真正出资者，各方对此心知肚明。该股东素来有出席股东大会的权利但无表决权，这在控制权稳定时期没有任何不妥，而一旦发生控制权之争，就成了双方争执的焦点。
3)股东大会的会议期限。股东大会的日程一般是半天或一天。但也有特殊情况，如在“胜利股份”召开股东大会期间，“通百惠”和“胜邦”拿出了两份针锋相对的董事会、监事会候选
人提案，由于“两选一”的选举办法未获股东大会通过，两套提案无法继续表决，只好暂时休会,并于次日继续进行。“通百惠”与“胜邦”就会议隔日召开的效力问题各执一词。
现《规范意见》规定，董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，董事会应向交易所说明原因并公告，并有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。
4)表决票的管理。在“方正科技”一次股东大会上，股东之一“基金金鑫”的代表意外地发现自己投的弃权票不翼而飞，董事会、见证律师则坚称票箱里没有发现金鑫的表决票。从此表决票的管理问题引起大家的关注。但至今没有这方面的法律条款。
战术4 : 让见证律师发挥作用
法律要求股东大会要有具证券从业资格的律师出席，并出具法律意见，有时律师的意见会对股东大会的表决结果有重要影响。如“广西康达”股东大会上，前面提到的一位名义股东被董事会聘请的见证律师现场裁定为无表决权，从而改写了表决结果。
策略2:
争取股东大会控制权
—足量的有效表决权
控制权之争最终要靠股东大会“改朝换代”或“鸣金收兵”，关键在于足量的有效表决权。 决议事项不同，所需有效表决权数量也不同。股东大会决议可分为普通决议和特别决议。普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过；特别决议则要2/3以上通过。特别决议事项一般包括增资减资、发行债券、分立、合并、解散和清算、章程修改等。
股东股权并非就是有效表决权，如关联交易回避表决、类别股份单独表决等情形。国外存在“类别股”概念，如普通股和优先股，部分股份无表决权，部分股份有特殊表决权(如双倍表决权)。一项涉及类别股东权益的议案，一般要获得类别股股东的绝对多数同意才能通过。国内上市公司股份都是普通股，一般事项上都有相同的表决权。而国内所指的类别股，指普通股中的A、B或H股。1994年《赴境外上市公司章程必备条款》要求公司在变更或废除类别股东的权利前，应当经股东大会特别决议通过、经受影响的类别股东分别召集会议2/3以上通过才行。
此外，国内上市公司的类别股还应包括国有股、法人股、和社会公众股。由于国有股和法人股大多占据绝对控股地位，因此凭借这种绝对优势，他们可以很轻松地将自己的意志强加给小股东。因此，承认国有股、法人股、社会公众股为类别股，并在此基础上构建类别股份制将更切合国情，能更有效地防止大股东滥用控制权。
有效表决权包括直接持股、代理权征集和机构投资者或公众投资者的支持票。直接持股最常见；征集表决权也可以有效提高持股比例；而争取机构、公众投资者的支持更可达到事半功倍之效。
一般而言，收购人只要保证有足够的有效表决权，赢得战役指日可待。当然，反收购方控制着公司及董事会，在控制股东大会运作、控制议案内容、控制信息披露、控制决议内容等方面极具优势，但如表决权份量不够，则只是“缓兵”而无法“退兵”。
策略3:
打好股权收购战
股权收购最重要的是保持“适度”的持股比例和持股结构。持股比例偏低或持股结构不稳定，都会影响控制权的牢固。根据上市公司股权分散程度，控制权所需配备的股权额大小不等：一般取得20%-30%即可相对控制公司，50%以上则可绝对控制；股权高度分散如三无概念公司，可能不到10%就能当第一大股东了。
股权稳定控制的比例一般要求在股东大会有效表决权的2/3以上，这样即便是特别决议事项，也能保证结果有利于自己。下面谈谈具体战术。
第一招 : 向公司其他股东协议收购非流通股
能组合成控股权或决定胜负的少数股权，是控制权争夺双方的首选目标。为取得股权，两方往往相互竞价，持股股东深谙手中股权的潜在价值鄱粒嘁月饧畚惶紫帧?lt;/p> 第二招 : 二级市场增持
流通股价一般远高于公司非流通股的定价舛栽龀秩说氖盗κ歉隹佳椋硗饣挂细褡裱畔⑴豆嬖颉?lt;/p>
第三招 : 通过拍卖、变卖取得股权
公司原股东所持股权如涉及债务、诉讼等已进入拍卖、变卖程序，争购方可趁机拿到股权。不过要小心拍卖风险，股份有可能落入第三人之手，或拍卖价偏高导致收购成本抬高。 第四招 : 股权先托管，后过户
如国有股未取得相关批文暂时无法办理过户，股份尚在锁定期无法出售或其他原因，买方可先期支付定金或保证金换取股权的托管权，包括表决权、收益权等。当然托管只是权宜之计，存在一方违约或其他突发事件的可能。
第五招 : 标购即要约收购
《证券法》规定持有30%股份以上的收购者负有“要约收购”的义务，证监会对强制要约义务的豁免手续也越来越严格。2000年初几起收购案未被豁免而流产后，30%的持股比例成为收购雷区，大量“29%”式收购应运而生，成为规避全面要约义务的新对策(有关标购的详细阐述，见附文四)。
标购是争夺控制股权双方的激烈对抗，国外较流行，国内则尚未出现成熟案例。值得一提的是1994年光大国际信托投资公司在STAQ系统公开标购广西玉柴法人股事件。短短3天标购期，光大以不超过6.3元/股的价格购得玉柴17.84%法人股，成其第3大股东。 第六招 : 一致行动人持股，提高持股比例
由于受要约收购等制度限制，或出于实际需要，争购方往往与其他关联方共同持股夺取控制权，随之而生“一致行动人”制度。目前“一致行动人”在控制权战争中益发显得举足轻重。 1993年“宝延风波”就因“一致行动人”问题引起激烈争议—当初“宝安”通过两家关联企业(一致行动人)大量购入延中股票而未披露。近期的例子是“裕兴”举牌“方正”，前者仅持“方正”1.5304%股权，却因6家“一致行动人”的支持而问鼎“裕兴”第一大股东，其实6家“一致行动人”除2家属“裕兴”关联企业，其余均无关联；此后“高清”举牌方正，也联合了3家无关联股东共同提案。
“一致行动”在实践中有两类。一是公开披露的“一致行动”，多为扩大收购资金来源或出于操作需要、扩大企业影响等。“裕兴”、“高清”先后举牌“方正”都属此类。另一类是大量隐蔽的“一致行动”，即规避法律的“一致行动”，包括1)为规避30%以上的要约义务，分散几家公司收购目标公司股份；2)为解决收购资金来源和收购主体资格进行一致行动；3)为方便关联交易，由形式上的非关联方持有股权并表决等。此类一致行动的隐蔽性很强，信息不披露，杀伤力大，不易认定，是收购中的灰色地带。
今年初，“赣南果业”公告称，“中国新闻发展深圳公司”受让29.5%股权，成为公司新第一大股东；北京国际信托投资有限公司、江西发展信托投资股份有限公司分别受让9.35%、12.66%股权，位列第二、第三大股东。不妨猜测，两家信托投资公司是否在利用其信托业务，为客户购入“赣南果业”股权？如猜测成立，则隐蔽的客户又是谁？“中国新闻发展深圳公司”恰到好处的持股比例说明了什么？
策略4:
代理权争夺
—低成本、巧借外援、进退自如
代理权争夺及征集投票权在国外较普遍，近期如美国CA公司的一股东征集投票权，要求罢免公司CEO王嘉廉，王以牙还牙，也征集投票权，最后王以微弱优势获胜。国内证券市场上发生的代理权争夺事件有：
1994年春“君万事件”。因包销大量余额B股而成为“万科”大股东之一的“君安证券公司”，通过取得委托授权的形式，联合持有“万科”12%股权的其它4大股东突然向“万科”董事会发难，公开发出倡议书要求改革公司经营决策。后因挑战者同盟中的一名股东临阵倒戈，最终“君安”改组“万科”的计划不了了之。
委托书董事
篇三:董事会议案 董事会议案范文6篇
董事授权委托书
委托人：
职务：
身份证件号码：_________________________ 受委托人：
职务：
身份证号码：
委托人是公司的董事，现委托人特别授权 作为委托人的代理人，出席 公司就该公司对外融资、担保事宜的董事会会议，并就上述事宜进行表决。委托人对代理人 在上述对外融资、担保董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的一切法律后
果。委托人对代理人 的授权期间 年 月 日至 年 月
日。
特此授权 委托人签字： 日期： 代理人签字： 日期：篇二：董
事会授权委托书
董事会授权委托书 云南云维股份有限公司董事会： 本人作为委托人，兹委托 （公司名称公司董事）代表本人出席定于××年××月
××日召开的第××届董事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。 特此委托
委托人：
二○××年××月××日 监事会授权委托书 公司名称股份有限公司监事会： 本人作为委托人，兹委托 代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届
监事会第××次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。 特此委托
委托人：
二○××年××月××日 股东大会授权委托书 本单位作为公司名称股份有限公司的股东，兹全权委托_________先生(女士)出席公司于
××年××月××日召开的×
×年度股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表
决。